Investigações revelam que um grupo utilizaria interpostas pessoas (laranjas) para ocultar os reais proprietários das empresas, blindando-os contra fiscalizações tributárias e representações criminais.
A Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF) deflagraram na manhã desta quinta-feira (13), em Salvador, a Operação Morfeu, com o objetivo de desarticular uma quadrilha que opera no comércio de colchões magnéticos. O nome dado à operação vem da mitologia grega: Morfeu é o deus dos sonhos.
Investigações da Receita Federal revelam que um grupo do ramo de colchões magnéticos utilizaria interpostas pessoas (laranjas) para ocultar os reais proprietários das empresas, blindando-os contra fiscalizações tributárias e representações criminais. Foram identificados indícios da prática de crimes de sonegação fiscal, fraude à execução fiscal, falsidade ideológica, formação de quadrilha, uso de documento falso, entre outros.
Cerca de 30 agentes públicos, entre policiais federais e servidores da Receita Federal, cumpriram 6 (seis) dos 9 (nove) mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara da Seção Judiciária, em três endereços: na residência de um casal com indício de envolvimento no esquema, num escritório do grupo e num depósito utilizado pela quadrilha.
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Cheques encontrado no local das investigações
Na residência do casal, foi encontrado um cofre com mais de 1.000 cheques de clientes. Na operação também foram apreendidos documentos de controle de funcionários e clientes, dinheiro em espécie, demonstrativos de faturamento, escrituras de imóveis em nome de terceiros, procurações, contratos, pedidos de vendas, discos rígidos (HD), notebooks e mídias eletrônicas.
Toda a documentação coletada será analisada pela Receita Federal, para a identificação do montante de tributos sonegados e autuação dos responsáveis pelo esquema. O material coletado também servirá de subsídio para a investigação criminal dos envolvidos.
[I]Fonte: ASCOM RF[/I]
